Programme :
- 17h30 : accueil des participants ;
- 18h00–19h00 : conférence ;
- 19h00–20h00 : apéritif dînatoire.
Intervenants : Stanislas Zuin, auditeur, enquêteur, ancien président de la Cour des comptes de Genève et Me Anne Meier, avocate, docteure en droit spécialiste FSA en droit du traval
Il arrive que des audits de gestion révèlent des comportements inadéquats d’un membre du personnel, tout comme le fait que certaines enquêtes individuelles révèlent des failles organisationnelles ou liées aux processus de l’entreprise. Comment agir dans ces situations ? Quel impact sur l’audit ou l’enquête, avec quels risques ? Comment coordonner les deux approches et leurs méthodologies propres ? Me Anne MEIER, avocate, docteure en droit, spécialiste FSA en droit du travail et M. Stanislas ZUIN, auditeur, enquêteur, ancien président de la Cour des comptes de Genève, nous présenteront leurs regards croisés sur ces situations et comment les gérer en pratique
Plan de conférence
| Heure | Programme |
|---|---|
| 09.00 – 09.20 | Café de bienvenue et enregistrement |
| 09.30 – 09.40 | Salutations / Modération / Introduction / Présentation de la journée
Mona Fahmy, MAS ECI, membre du comité de l’ASECE Sébastien Jaquier, président du comité de l’ASECE |
| 09.40 – 10.20* | Silver Notices: reflections on their Impact and role in enhancing Asset Recovery
Rita Simões, Senior Specialist Asset Recovery, Basel Institute on Governance |
| 10.20 – 11.00 | Bonnes pratiques en matière de communications de soupçons et défis posés par les IBAN virtuels
Silvia Malaspina, Analyste financière et suppléante du Chef de domaine, MROS |
| 11.00 – 11.30 | Pause café |
| 11.30 – 12.10** | L’intelligence artificielle en relation avec le monitoring des transactions
Lea Ruckstuhl, Avocate spécialisée dans le droit des marchés financiers, de la lutte contre le blanchiment d’argent, le compliance et leasing, Kellerhals Carrard |
| 12.10 – 14.00 | Apéritif dînatoire (réseautage et échange d‘expériences) |
| 14.00 – 14.40* | Detection of financial crime risks: red flags and anomaly indicators for companies
Antonio Bosisio, Partner at Crime&tech, Researcher at Transcrime – Università Cattolica, Milan |
| 14.40 – 15.20 | Responsabilité pénale de l’entreprise et fardeau de la preuve de l’infraction préalable au blanchiment. Entre espoir et rêve.
Jacques Rayroud, Procureur général suppléant, MPC |
| 15.20 – 15.40 | Pause café |
| 15.40 – 16.20** | Le rôle de l’intelligence artificielle dans la lutte contre le blanchiment d’argent
Madan Sathe, Deloitte, Partner, Analytics & AI, Forensic & Financial Crime |
| 16.20 – 16.30 | Conclusion
Mona Fahmy, MAS ECI, membre du comité de l’ASECE Sébastien Jaquier, président du comité de l’ASECE |
| 16.30 | Fin de la conférence |