Les informations sur cet évenement seront bientôt disponible.
Nous sommes heureux de vous inviter à participer à cette conférence.
Tarif normal: CHF 480.-
Membres IIA et ECS: CHF 420.-
Membres ASECE, ACFE et étudiants: CHF 290.-
Plan de conférence
| Heure | Programme |
|---|---|
| 09.00 – 09.20 | Café de bienvenue et enregistrement |
| 09.30 – 09.40 | Salutations / Modération / Introduction / Présentation de la journée
Mona Fahmy, MAS ECI, membre du comité de l’ASECE Sébastien Jaquier, président du comité de l’ASECE |
| 09.40 – 10.20* | Silver Notices: reflections on their Impact and role in enhancing Asset Recovery
Rita Simões, Senior Specialist Asset Recovery, Basel Institute on Governance |
| 10.20 – 11.00 | Bonnes pratiques en matière de communications de soupçons et défis posés par les IBAN virtuels
Silvia Malaspina, Analyste financière et suppléante du Chef de domaine, MROS |
| 11.00 – 11.30 | Pause café |
| 11.30 – 12.10** | L’intelligence artificielle en relation avec le monitoring des transactions
Lea Ruckstuhl, Avocate spécialisée dans le droit des marchés financiers, de la lutte contre le blanchiment d’argent, le compliance et leasing, Kellerhals Carrard |
| 12.10 – 14.00 | Apéritif dînatoire (réseautage et échange d‘expériences) |
| 14.00 – 14.40* | Detection of financial crime risks: red flags and anomaly indicators for companies
Antonio Bosisio, Partner at Crime&tech, Researcher at Transcrime – Università Cattolica, Milan |
| 14.40 – 15.20 | Responsabilité pénale de l’entreprise et fardeau de la preuve de l’infraction préalable au blanchiment. Entre espoir et rêve.
Jacques Rayroud, Procureur général suppléant, MPC |
| 15.20 – 15.40 | Pause café |
| 15.40 – 16.20** | Le rôle de l’intelligence artificielle dans la lutte contre le blanchiment d’argent
Madan Sathe, Deloitte, Partner, Analytics & AI, Forensic & Financial Crime |
| 16.20 – 16.30 | Conclusion
Mona Fahmy, MAS ECI, membre du comité de l’ASECE Sébastien Jaquier, président du comité de l’ASECE |
| 16.30 | Fin de la conférence |