1990 veröffentlichte die Financial Action Task Force (FATF) einen Katalog von 40 Empfehlungen für die Aufsicht über die Geldwäsche und die Terrorismusfinanzierung. Die Schweiz, die bereits zu den 12 Mitgliedsstaaten der FATF gehörte, nahm im selben Jahr die Geldwäsche in ihr Strafgesetzbuch auf, worauf 1997 die Inkraftsetzung des Bundesgesetzes über die Bekämpfung der Geldwäscherei und der Terrorismusfinanzierung (GwG) folgte. Auch wenn unser Staat in diesem Bereich vorankommt (unser Land wird bei 8 Empfehlungen als konform, bei 27 weiteren als weitgehend konform und bei den letzten 5 als teilweise konform eingestuft), müssen die entsprechenden Arbeiten fortgesetzt werden. Was sind die aktuellen Herausforderungen im Kampf gegen die Geldwäsche, welche Best Practices gibt es in einer globalisierten Welt, in der die sicherheitspolitischen Errungenschaften von einst von manchen in den Wind geschlagen werden? Wir freuen uns darauf, Sie zu treffen und uns mit Praktikern über diese spannende Thematik auszutauschen.
Wir freuen uns, Sie dort begrüssen zu dürfen.
Normaler Tarif: CHF 480.
IIA- und ECS-Mitglieder: CHF 420.
ASECE-, ACFE-Mitglieder und Studenten: CHF 290.-
Tagungsablauf
| Zeit | Programm |
|---|---|
| 09.00 – 09.20 | Begrüssungskaffee und Registrierung |
| 09.30 – 09.40 | Begrüssung / Moderation / Einleitung / Tagungskonzept Mona Fahmy, MAS ECI, Mitglied des Vorstandes der SEBWK Sébastien Jaquier, Präsident des Vorstandes der SEBWK |
| 09.40 – 10.20* | Silver Notices: reflections on their Impact and role in enhancing Asset Recovery Rita Simões, Senior Specialist Asset Recovery, Basel Institute on Governance |
| 10.20 – 11.00** | Best Practices bei Verdachtsmeldungen und die mit virtuellen IBANs verbundenen Herausforderungen Silvia Malaspina, Stellvertreterin des Bereichsleiter und Finanzanalystin, MROS |
| 11.00 – 11.30 | Kaffeepause |
| 11.30 – 12.10 | Künstliche Intelligenz im Zusammenhang mit dem Transaktionsmonitoring Lea Ruckstuhl, Rechtsanwältin für Finanzmarktrecht, Geldwäschereibekämpfung, Compliance und Leasing bei Kellerhals Carrard |
| 12.10 – 14.00 | Steh-Lunch (Networking und Erfahrungsaustausch) |
| 14.00 – 14.40* | Detection of financial crime risks: red flags and anomaly indicators for companies Antonio Bosisio, Partner at Crime&tech, Researcher at Transcrime – Università Cattolica, Milan |
| 14.40 – 15.20** | Strafrechtliche Verantwortlichkeit des Unternehmens und Beweislast für die Vortat zur Geldwäscherei. Zwischen Hoffnung und Traum. Jacques Rayroud, Stellvertretender Bundesanwalt, BA |
| 15.20 – 15.40 | Kaffeepause |
| 15.40 – 16.20 | Die Rolle der Künstlichen Intelligenz in der Bekämpfung von Geldwäscherei Madan Sathe, Partner bei Deloitte, Analytics & AI, Forensic & Financial Crime |
| 16.20 – 16.30 | Abschluss Mona Fahmy, MAS ECI, Mitglied des Vorstandes der SEBWK Sébastien Jaquier, Präsident des Vorstandes der SEBWK |
| 16.30 | Ende der Tagung |